1 червня 2022 року Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду було задоволено касаційну скаргу АТ КБ "ПриватБанк" та скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 у справі №910/21566/17. Рішенням суду визнано законним зарахування зустрічних однорідних вимог, що вчинялись щодо зобов'язань за кредитами ТОВ "Приватофис" (на сьогодні - ТОВ "Монтана-Естейт").

“У цій "схемі" повʼязані з боржником кредитори безпідставно отримували майнові вимоги до банку за рахунок неіснуючої заборгованості, щодо якої банком з боржником раніше вже був проведений залік однорідних вимог, - говорить Олег Лазовський, керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства. - Висновки Верховного Суду у цій справі будуть мати значення не лише при прийнятті остаточних рішень щодо вимог банку у справі про банкрутство ТОВ "Монтана- Естейт" у розмірі близько 3 млрд грн, а й у інших справах”.

Банк раніше вже дав відсіч двом таким "схемам" Приватофису з пов'язаними особами, визнавши недійсним увесь ланцюг правочинів:

• - з ТОВ "ІММЕ" (ініціюючий кредитор у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт"), відповідні висновки викладені у постанові Центрального апеляційного господарського суду від 15.02.2021 у справі 904/4173/20;
• - з ТОВ "ІстейтГлобал", відповідні висновки викладені постанові Центрального апеляційного господарського суду від 22.03.2021 у справі у 904/2342/20.

Нагадаємо, що кінцевим бенефіціарним власником “Приватофису” визначено Клименка Петра Олександровича, який виступає номінальним власником у багатьох компаніях колишнього топменеджера Банку Яценко В.А.