Однократное (специальное) добровольное декларирование

Однократное (специальное) добровольное декларирование

Информация для клиентов, которые намерены открыть текущий счет со специальным режимом использования

Общая информация

Общая информация

АО КБ «ПриватБанк» информирует, что в период до 01.09.2022 предоставляет услуги по открытию текущих счетов со специальным режимом использования для целей однократного (специального) добровольного декларирования физическим лицам – резидентам, в том числе самозанятым лицам.

На специальные счета, открытые декларантами, банк зачисляет наличные денежные средства в национальной и иностранной валютах.

Процедура проверки источников происхождения активов

Процедура проверки источников происхождения активов

После открытия специального счета и внесения на него наличных средств банк принимает меры по установлению источников происхождения наличных средств (далее – активов) декларанта путем изучение его доходов, состояния, богатства в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга в форме, способом и в сроки, установленные внутренними документами банка.

Процедура проверки банком источников происхождения активов предусматривает получение от клиентов документов или надлежащим образом заверенных копий, сведений, письменных объяснений и т. п. Банк вправе истребовать документы и/или сведения, касающиеся источников происхождения активов декларанта, а декларант обязан предоставить банку информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для выполнения принятых им требований.

Проверка источников происхождения активов декларанта будет осуществляться в срок, не превышающий двух месяцев со дня проведения декларантом финансовой операции по внесению наличных средств.

Детальнее