Що потрібно робити:

• Здійснювати заходи з виявлення та припинення можливих дій працівників макрорегіонального управління та відділень, спрямованих на передачу стороннім особам і організаціям відомостей, що становлять державну, банківську, комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію

• Здійснювати заходи з попередження та припинення можливих спроб привласнення працівниками Банку валютних або матеріальних цінностей Банку, шляхом зловживання службовим становищем
• Здійснювати заходи щодо відшкодування збитків, завданих протиправними діями працівників Банку
• Здійснювати перевірку ділової репутації партнерів, конкурентів та (за необхідності) кандидатів на роботу в Банк
• Попереджати та припиняти причетність працівників Банку до протиправної діяльності, виявляти ймовірну причетність до такої діяльності, вживати заходів щодо недопущення участі працівників у діях на шкоду інтересам Банку
• Проводити заходи щодо недопущення витоку інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, а також конфіденційної інформацію з Банку
• Підтримувати взаємодію з правоохоронними органами, підрозділами Державної виконавчої служби, іншими державними органами, службами безпеки, недержавними охоронними структурами
• Проводити планові та раптові перевірки, у тому числі з використанням відеонагляду, збереження грошових коштів в місцях проведення банківських і касових операцій
• Проводити емпіричні (експериментальні) перевірки на предмет лояльності до банку, виявлення шахрайських дій і грубих порушень, зловживань
• Брати участь у проведенні службових розслідувань за дорученням керівництва відділу та/або СБ ГО
• Проводити службові перевірки за фактами: недостач в касовому секторі, у банкоматах та терміналах самообслуговування; грабежів, розбійних нападів, хуліганських та інших протиправних дій по відношенню до відділень, автомайданчиків та ін.
• Здійснювати, у межах компетенції, заходи щодо виявлення порушень з боку працівників Банку в роботі з електронними приладами та носіями інформації