Комплаєнс (контроль за дотриманням норм)

Крок 2 з 4

Заповніть дані про себе:

Прізвище Ім'я По батькові

Телефон E-mail

Категорія, до якої ви відноситесь:

Посада Назва підрозділу

РНОКПП

Найменування РНОКПП

Найменування ЄДРПОУ

Найменування

Найменування РНОКПП

Найменування ЄДРПОУ

Найменування

Деталізувати

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» із метою опрацювання повідомлення АТ КБ «ПриватБанк» та їх поширення у разі надсилання за належністю.

Крок 3 з 4

Вид повідомлення, яке бажаєте подати:

Про порушення у сфері ПВК/ФТ, що пов’язане з фінансовою операцією.

Про порушення у сфері ПВК/ФТ, що НЕ пов’язане з фінансовою операцією.

Про порушення іншого законодавства (не у сфері ПВК/ФТ) та/або Кодексу поведінки (етики) АТ КБ «ПриватБанк».

Крок 4 з 4

Інформація про порушення у сфері ПВК/ФТ, що пов’язане з фінансовою операцією:

дата/період проведення фінансових операцій

Дата з

Дата по

Сума і валюта кожної фінансової операції

Сума

Валюта

ВИДАЛИТИ

назва валюти

учасники фінансових операцій та їх роль

Учасник Роль ВИДАЛИТИ

фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації)

Вигодоодержувач ВИДАЛИТИ

зміст фінансових операцій

наявні ознаки ВК/ФТ

за яких обставин (умов) виявлені фінансові операції

треті особи, в тому числі поза межами банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій

Третя особа ВИДАЛИТИ

Крок 4 з 4

Інформація про порушення у сфері ПВК/ФТ, що НЕ пов’язане з фінансовою операцією

Крок 4 з 4

Інформація про порушення іншого законодавства (не у сфері ПВК/ФТ) та/або Кодексу поведінки (етики) АТ КБ «ПриватБанк»

Детальний опис порушення

Дата виявлення

Посилання на web-ресурс (за наявності) ВИДАЛИТИ

Тип порушення законодавства / банківських процедур

Порушення порядку розкриття банківської таємниці

Недотримання вимог санкційного законодавства

Здійснення забороненої операції (наприклад видаткові операції з арештованих рахунків)

Порушення лімітів у разі проведення переказів та інших операцій у Банку

Порушення порядку ідентифікації

Порушення законодавства / банківських процедур

Порушення прав клієнтів під час надання фінансової послуги (кредит, депозит тощо)

Інше

Опишіть порушення

Вітаємо!

Ваше звернення зареєстровано та взято у роботу.

Наразі Банком вживаються всі належні заходи для перевірки інформації, вказаної Вами у зверненні.

Просимо звернути Вашу увагу, що наявність у зверненні доказів або фактичної інформації щодо події, є важливим.

За наявності таких матеріалів, надішліть їх тим самим каналом повідомлення, яким надіслали звернення.

Щиро дякуємо Вам за довіру та наголошуємо, що Ваше звернення є дуже цінним та важливим для нас!

На головну сторінку Подати ще повідомлення