Ви оформили заявку на замовлення готівки.
Повідомляємо вам, що за результатами перевірки банк відмовляє вам у задоволенні заявки.
Ваша картка відкрита для безготівкових розрахунків у межах доступного балансу.

Права та обов'язки Банку
1.1.3.2.6. Банк має право в передбаченому чинним законодавством порядку зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи за наявності підстав, передбачених:
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Законом України «Про банки і банківську діяльність»; Законом України «Про санкції»; нормативним актом Національного банку України, що регулює здійснення банками фінансового моніторингу; внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу або іншими нормами чинного законодавства України та міжнародних договорів України.
Банк не встановлює ділові відносини (не проводить валютообмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівковими коштами) з юридичними чи фізичними особами, яких включено до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. У разі зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються. Для встановлення правомірності переказу еквайр за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на дев'яносто календарних днів.
1.1.3.2.19. Банк має право відмовитися:
- від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно чинним законодавством підлягає фінансовому моніторингу;
- від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для вивчення Клієнтів та/або для виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику;
- від здійснення видаткових операцій за рахунком Клієнта у випадку виникнення вмотивованих підозр щодо використання Банку для проведення незаконних операцій.
1.1.3.2.19. Банк має право відмовитися:
- від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно чинним законодавством підлягає фінансовому моніторингу.

Вам необхідно надати в банк документи, що підтверджують джерело походження коштів, а також цільове їх використання (за необхідності).
Постанова НБУ №189. Пункт 50.

- Копія декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) станом на останню звітну дату з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується і ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції (за наявності віднесення клієнта до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування);
- копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
- довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
- довідка про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останній рік (роки);
- документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
- довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки);
- договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
- документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
- документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
- інші правовстановлювальні документи щодо права власності на майно, майнові/немайнові права, корпоративні права (зокрема, цивільно-правові угоди купівлі-продажу майна (майнових прав), дарування, обміну, свідоцтва про право власності, документи, що підтверджують отримання спадщини, договори про право на користування майном/земельною ділянкою, документи про право на об’єкти інтелектуальної власності, документи, що підтверджують корпоративні права, отримання дивідендів, довідки депозитарних установ про власників цінних паперів, митні декларації, довідки про одержання премії, призу тощо).
- інформація контролюючого органу України, надана щодо податкових резидентів України, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації, наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату;
- інша інформація, що отримана від клієнта, третіх осіб, державних органів, додаткова інформація з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).
Якщо фізична особа відповідно до податкового законодавства не подавала податкової декларації за будь-який з років, що передують останньому звітному року перед відповідною датою (датою здійснення аналізу), то для підтвердження достатності власних коштів фізичної особи банком може бути використана надана клієнтом/представником клієнта інформація, одержана ним в установленому законодавством порядку від відповідного державного органу, про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені з цих доходів податки.