Ви отримали це повідомлення, оскільки вхідний SWIFT-переказ на ваше ім'я не було зараховано через відсутність необхідної інформації/документів.

Для успішного зарахування переказу на ваш рахунок просимо ознайомитися з переліком документів.

! Це орієнтовний перелік документів, який може запитати банк залежно від мети вашого переказу та вимог валютного законодавства.

Перекази від фізичних осіб
Від родичів / знайомих:
- Документ про родинний зв'язок (якщо є).
- Письмове пояснення мети переказу та характеру стосунків між особами.
Кредит / позика:
- Договір позики.
- Письмове пояснення характеру переказу.
- Джерело походження коштів: документи, що підтверджують, як було накопичено кошти (довідка про доходи, виписка з іншого банку тощо).
- Переклад: якщо документи складені іншою мовою, ніж українська або англійська, необхідно надати їх переклад.
- Додатково: довідка переселенця, договір оренди житла або довідка з місця роботи.

Перекази від юридичних осіб
- Дивіденди: протокол рішення зборів засновників про розподіл дивідендів, виписка з держреєстру (де видно засновників та їх частки).
- Купівля нерухомості: договір купівлі-продажу.
- Інвестиції та акції: документи про право власності на цінні папери, договори про продаж або отримання прибутку, документи щодо первинної інвестиції.
- Заробітна плата (моряки): трудовий договір (контракт) та документ із зазначенням судна.
- Кредити та позики від нерезидентів (юр. особи).
- Кольорова сканкопія договору (підписана КЕП).
- Структура власності обох сторін (із зазначенням кінцевих бенефіціарів та копіями їхніх паспортів).
- Установчі документи кредитора (Certificate of Incorporation, Share Certificate тощо).
- Фінансова звітність кредитора та підтвердження походження його коштів. Відомості про реєстрацію кредиту в АІС НБУ.

Інші випадки
- Спадщина: свідоцтво про право на спадщину або заповіт, свідоцтво про смерть.
- Страхування: страховий договір та документи, що підтверджують настання страхового випадку.
- Благодійність: посвідчення волонтера та письмове пояснення мети використання коштів.
- Державні облігації (ОВДП): договори купівлі-продажу та квитанції про первинне придбання.
- Якщо призначення платежу не зазначено: інвойс, акт виконаних робіт або договір, що пояснює суть операції.

Надішліть додаткову інформацію/документи на електронну пошту swift@privatbank.ua.

Отримати консультацію щодо SWIFT-переказів можна через такі канали зв'язку:
email: swift@privatbank.ua;
чат «Допомога Онлайн»;
тел. +38 (073) 900-00-04 (з 09:00 до 21:00);
тел. +38 (073) 900-00-02 – цілодобова Premium-підтримка.