Переводы SWIFT

Срок проведения операции:

от 1 до 3 дней

Международные платежи SWIFT – это удобный способ совершить денежный перевод за рубеж со своего счета на счет физического или юридического лица. Платежи SWIFT идеально подходят для оплаты покупок, совершенных за рубежом, бронирования гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

Тарифы

Тарифы за отправку SWIFT-платежа
Тарифы за получение SWIFT-платежа

Тариф за услугу

Отправка SWIFT-платежа (за границу) 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 500 USD + 12 USD в грн по курсу НБУ
Отправка SWIFT-платежа (по Украине) 1% от суммы, но не менее 20 USD и не более 500 USD в грн по курсу НБУ

Тариф счета

За использование кредитных средств при отправке SWIFT-переводов – 3%
За использование личных средств при отправке SWIFT-переводов – 0%

Тариф текущего счета 0%
Тариф Карты для выплат 0%
Тариф карты «Универсальная» (в т. ч. «Универсальная Gold») - 0% – с личных средств;
- 3% – с кредитных средств
Тариф карты уровня VIP - 0% – с личных средств;
- 3% – с кредитных средств
Зачисление На Интернет-карту, Карту “Универсальная” и текущий счет физического лица - без комиссии
На Карту для выплат - 0,5% от суммы зачисления
Снятие наличных с текущего счета физического лица или личных средств на карте «Универсальная» - 1% от суммы снятия;
с Карты для выплат - без комиссии;
с кредитных средств на карте «Универсальная» - согласно тарифу карты.
Тарифы на снятие средств с карт – здесь

SWIFT gpi – международные платежи стали быстрее!

SWIFT gpi – международные платежи стали быстрее!

SWIFT gpi – это стандарт международных расчетов, увеличивающий скорость и обеспечивающий прозрачность проведения платежей. Технология открывает новые возможности для улучшения качества сервиса проведения международных платежей.

Подробнее

Новый формат банковского счета – IBAN

Новый формат банковского счета – IBAN

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Его назначение – упрощение операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза.

Подробнее

Бесплатная отправка переводов из Польши в Украину

валютные переводы физических лиц, Украина перевод денег за границу, банковский перевод частному лицу

Совершайте SWIFT-переводы в евро без комиссий с новым партнером Alior Bank

Подробнее
Как отправить перевод SWIFT
Как получить перевод SWIFT

Требования к клиентским реквизитам

Перевод иностранной валюты от физического лица за рубеж может осуществляться по операциям неторгового характера и не распространяется на переводы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Документы для отправки SWIFT-платежа в иностранной валюте

  • для граждан Украины – паспорт гражданина Украины или документ, заменяющий его;
  • для иностранных граждан – национальный паспорт (с отметкой о наличии разрешения на постоянное место жительства) и удостоверение на постоянное проживание в Украине для иностранцев.

Реквизиты для отправки SWIFT-платежа в иностранной валюте

  • наименование банка-получателя;
  • SWIFT-код банка-получателя;
  • номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
  • наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес (резидентство) получателя;
  • назначение платежа (цель платежа, номер счета-фактуры).

Реквизиты для отправки SWIFT-платежа в рублях РФ

  • БИК банка-получателя;
  • корреспондентский счет банка-получателя;
  • наименование банка-получателя;
  • Ф. И. О., адрес, ИНН получателя;
  • назначение платежа (цель платежа, номер счета-фактуры).

Обратите внимание!

  1. Если оплата товара или услуги производится юридическому лицу – нерезиденту, указывается наименование товара, услуги, а также номер и дата инвойса/контракта, на основе которого Вы приобретаете товар или получаете услугу. Из назначения платежа должно быть понятно, что товар или услуга предназначается частному лицу для личного пользования.
  2. При отправке SWIFT-перевода в Европу обязательным реквизитом является IBAN.


Отправка SWIFT-платежей которые создаются в Приват 24 или отделении банка происходит в течении операционного дня (до 19:30). SWIFT-платежи которые создаются после 19.30 и в выходные дни будут отправлены на следующий операционный день.

Как проверить что SWIFT-платеж отправлен?

При отправке SWIFT-платежа Вам будет предложено ввести свой e-mail адрес для того, чтобы на него пришел SWIFT-протокол который является подтверждением отправки SWIFT-платежа. Если у Вас нет e-mail адреса Вы можете обратиться в службу поддержки Приват 24 или получить консультацию по SWIFT-переводам через следующие каналы связи:

  • +38 (073) 900 00 04 (с 9:00 до 21:00) - выделенная телефонная линия*;
  • swift@privatbank.ua - электронный почтовый ящик для обращений клиентов.

* +38 (073) 900 00 02 - круглосуточная поддержка Консьерж-сервис для VIP-клиентов.

Для ускорения расчетов при проведении международных платежей в пользу клиентов ПриватБанка необходимо использовать корреспондентские счета ПриватБанка в банках-корреспондентах.

USD
JP MORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA
SWIFT: CHASUS33 ACCOUNT: 0011000080
EURO
COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF ACCOUNT: 400886700401
CHF
Banque de Commerce et de Placements,
SWIFT: BPCPCHGG ACCOUNT: 10.602602.0.100
PLN
Bank Pekao/Grupa Pekao S.A., WARSZAWA, PL
SWIFT: PKOPPLPW ACCOUNT: PL13124000013140533111120301

Правила перевода иностранной валюты за границу для резидентов

Перечень документов, подтверждающих наличие у физических лиц – резидентов оснований для осуществления перевода за пределы Украины:

  • договоры (контракты);
  • счета-фактуры;
  • письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц – нерезидентов, уполномоченных органов иностранных стран;
  • письма адвокатов или нотариусов иностранных государств;
  • исковые заявления, приглашения (вызовы).

Подтверждающие документы должны иметь следующие реквизиты:

  • полное наименование (для физического лица – фамилия, имя) и местонахождение получателя;
  • наименование банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод;
  • название валюты, сумма к оплате;
  • назначение платежа.

Физические лица – резиденты могут осуществлять за пределы Украины переводы иностранной валюты в пользу физических и юридических лиц:

  • в сумме, эквивалент которой не превышает 400 000 гривен в один операционный (рабочий) день, с текущего счета в иностранной валюте без подтверждающих документов, при условии отсутствия признаков рисковости;
  • в сумме, эквивалент которой превышает 400 000 гривен в один операционный день, исключительно с текущего счета в иностранной валюте на основании подтверждающих документов.

Правила перевода иностранной валюты за границу для нерезидентов

Физические лица – нерезиденты могут перечислять за пределы Украины сумму в иностранной валюте с текущего счета или карты в валюте платежа.

Перечисление иностранной валюты за границу физическим лицом – нерезидентом осуществляется при наличии документов, свидетельствующих о легальности пребывания нерезидента на территории Украины (наличие действительной визы, а также документов, которые подтверждают источник происхождения средств).

Для осуществления перевода физическое лицо подает в банк документ, удостоверяющий личность, и платежное поручение.

Физическим лицам – нерезидентам разрешается перечислять за пределы Украины переводы на основании документов, подтверждающих источники происхождения валюты.

Основные преимущества SWIFT-платежей

осуществить перевод можно быстро и безопасно практически в любую страну мира

широкий выбор валют перевода: доллары США, евро, рубли РФ, английские фунты стерлингов, польские злотые, швейцарские франки

уникальная услуга "Автоконвертация": теперь Вы можете отправить SWIFT-платеж с долларового счета в любой иностранной валюте

переводы доступны юридическим и физическим лицам без ограничения по сумме

более низкие тарифы по сравнению с другими системами денежных переводов

отправка перевода в адрес физического лица производится без подтверждающих документов в сумме, эквивалент которой не превышает 400 000 гривен в день, с текущего счета/карты в иностранной валюте (при условии отсутствия признаков рисковости)

осуществить перевод можно через Интернет-банк «Приват24»

Оплата автомобиля через SWIFT-перевод

Оплата автомобиля через SWIFT-перевод

SWIFT – международная платежная система, которая позволяет быстро, надежно и удобно совершить покупку или оплатить транспортировку автомобиля из-за границы.

Подробнее

Как оплатить обучение за рубежом?

SWIFT – международная платежная система, которая является очень быстрым, надежным и удобным способом оплаты обучения за рубежом.

  • Широкий выбор валюты и географии платежей.
  • Отправка переводов без посещения банка.
  • Нет ограничений по суммам переводов.
  • Принимаются подтверждающие документы, распечатанные из Интернета и еще множество других преимуществ.
Подробнее

Э-лимиты на перечисление иностранной валюты за границу

как оплатить счет в злотых, валютный перевод родственникам

Физические лица – резиденты могут перечислять иностранную валюту за границу для осуществления отдельных валютных операций по э-лимиту НБУ. На основании э-лимита физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 100 000 евро (в эквиваленте).

Воспользоваться э-лимитом в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций:

  • инвестиции за границу;
  • размещение средств на собственных счетах за пределами Украины;
  • выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Подробнее

Возврат НДС за шопинг в Европе

Возврат НДС за шопинг в Европе

До 19% потраченных средств на шопинг в ЕС вы вернете с помощью мобильного приложения TaxFree4U и карты ПриватБанка.

Подробнее

Курсы валют для международных переводов

Показывать курс за
Валюта Покупка
Курсы указаны по отношению к гривне.

Отправка SWIFT-платежа

Где можно получить IBAN-код?

В Приват24 (меню «Все услуги»> «Инфо»> «Мои реквизиты» выбираем номер карты / счета и пополнения SWIFT-платежом, нажимаем кнопку «Получить реквизиты»).

Через банкомат (меню «Мои данные»> «Получить реквизиты»).

Через терминал (меню «Мои данные»> «Мои реквизиты»> «Получить реквизиты для пополнения карты»).

Вы можете обратиться в службу поддержки Приват24 или получить консультацию по SWIFT-переводов через такие каналы связи:

  • +38 (073) 900 00 04 (с 9:00 до 21:00) - отдельная телефонная линия;
  • swift@privatbank.ua - электронный почтовый ящик для обращений клиентов;
  • +38 (073) 900 00 02 - круглосуточная поддержка «Консьерж-сервис» для VIP-клиентов.

Часто задаваемые вопросы

Почему валютный платеж поступил не в полном объеме? Какой банк удержал комиссию?

ПриватБанк зачисляет платежи согласно тарифу карты или счета и не взимает никаких дополнительных комиссий за эту операцию. Все комиссии с платежа взимают банки-корреспонденты. Важен также тип уплаты комиссии, который выбрал отправитель, – возможно, часть средств пошла на списание комиссии:
- тип OUR – комиссию уплачивает отправитель;
- тип SHA – расходы отправителя платежа оплачивает отправитель, расходы получателя платежа – получатель;
- тип BEN – все расходы по платежу оплачивает получатель.

Как узнать, какой именно зарубежный банк взял комиссию по SWIFT-платежу?

Достоверно это известно только в случае прямого запроса такого банка на оплату его комиссии, но в большинстве случаев комиссия списывается безакцептно. В случае выбора типа платежа (BEN/SHA) получатель платежа может увидеть снятие комиссий в протоколе получения платежа.

Какой тип комиссии мне выбрать, если нужно, чтобы получатель получил сумму в полном объеме?

Выберите тип комиссии FUL. В Банк получателя перевод поступит в полном объеме без дополнительных комиссий банков-корреспондентов. Стоимость такой комиссии – 26,50 долл. США.

Обратите внимание! Тип комиссии FUL можно выбрать только для переводов в долларах США.

Отправитель взял на себя расходы по платежу (тип комиссии OUR). Почему всё равно была списана комиссия за расходы?

Это возможно, если перевод проходит между двумя американскими банками. Если перевод проходит по внутренней американской системе переводов, банк-корреспондент может изменить информацию о типе комиссии на неприоритетную. Чтобы избежать такой проблемы в будущем, рекомендуем отправителю (если он физлицо) пользоваться бесплатной услугой SWIFT-TO-CHEQUE. В этом случае бенефициар гарантированно получит полную сумму перевода чеком.

Отправитель может сделать возврат отправленного платежа?

Да. Для этого отправителю необходимо отправить запрос на swift@privatbank.ua, в котором указать данные по платежу и карту или счет для списания комиссии за запрос. Комиссия для платежей в долларах и евро составляет 55 долл. США, для платежей в рублях РФ – 25 долл. США. Обратите внимание! Запрос на возврат платежа не гарантирует возврата. Получатель может отказать в возврате суммы, и в таком случае комиссия за запрос не возвращается.

Как сделать уточнение по отправленному платежу, если была допущена ошибка в реквизитах платежа?

Необходимо отправить запрос на swift@privatbank.ua, в котором указать данные по отправленному платежу и данные для уточнения, а также карту или счет для списания комиссии за запрос. Комиссия для платежей в долларах и евро составляет 55 долл. США, для платежей в рублях РФ – 25 долл. США.

Что делать, если получатель не получил перевод, отправленный из ПриватБанка?

Отправителю необходимо подать запрос в банки-корреспонденты. Услуга платная, т. к. иностранные банки взимают комиссию за все расследования. Запрос нужно отправить на swift@privatbank.ua, и указать в нем данные по платежу и карту или счет для списания комиссии за запрос. Комиссия для платежей в долларах и евро составляет 75 долл. США, для платежей в рублях РФ – 25 долл. США.

Куда обратиться для консультации, если возникают вопросы по SWIFT-переводам физ. лиц?

Получить консультацию по SWIFT-переводам можно через следующие каналы связи:
• +380739000004 (с 9:00 до 21:00) - выделенная телефонная линия*;
•swift@privatbank.ua - электронный почтовый ящик для обращений клиентов.
* для VIP-клиентов круглосуточная поддержка Консьерж-сервис по номеру +380739000002.

Как выплачиваются переводы в иностранной валюте?

Все переводы в иностранной валюте зачисляются на карту или счет клиента в валюте платежа без конвертации. Для автоматического зачисления SWIFT-платежей валюта карты должна совпадать с валютой платежа.

Ограничения на снятие наличных с валютного счета или карты?
• в валюте -без ограничений
• В гривне - без ограничений.

Какие назначения платежей лучше указывать?

Рекомендуем указывать следующие назначения платежей:
•если отправитель физическое лицо – «частный перевод»;
•если отправитель юридическое лицо – «зарплата», «выплата авторского гонорара» и т. д.

Также рекомендуем не указывать в назначении платежа ссылки на инвойсы/контракты, так как SWIFT-платежи могут осуществляться только по операциям неторгового характера. Платежи по арбитражным операциям от FOREX не зачисляются.

В какие страны нельзя отправить/из каких стран нельзя получить SWIFT-перевод?

  • Иран
  • Ирак
  • Корейская Народно-Демократическая Республика
  • Куба
  • Сирия
  • Судан
  • Южный Судан

Непризнанные территории:

  • АР Крым
  • Республика Абхазия
  • Республика Южная Осетия
  • Нагорно-Карабахская Республика
  • Турецкая Республика Северного Кипра
  • Приднестровская Молдавская Республика
  • Косово

Внимание! Резиденты этих стран также не могут отправлять/получать переводы.

Что такое SWIFT CODE/BIC?

SWIFT CODE/BIC – это уникальный идентификационный код банка или любого другого участника финансовых расчётов, который присваивается участнику при вступлении в Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций (СВИФТ) и используется при международных переводах денежных средств между банками.

Что такое «э-лимит»?

Э-лимит – индивидуальный лимит для клиентов – физических лиц, установленный Национальным банком для осуществления определенных валютных операций:

  • инвестиции за границу;
  • размещение средств на собственных счетах за пределами Украины;
  • выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

На какую сумму можно перечислить валюту за границу на основании э-лимита?

На основании э-лимита физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 100 000 евро (или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному НБУ на дату осуществления перевода).

Физическое лицо может воспользоваться э-лицензиями в пределах установленного лимита для осуществления следующих операций:

Физическое лицо может воспользоваться э-лимитом в пределах установленного лимита Национального банка для осуществления следующих операций:

  • инвестиции за границу;
  • размещение средств на собственных счетах за пределами Украины;
  • выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

В какой срок осуществляется рассмотрение документов на отправку перевода по э-лимиту?

В течение 3 рабочих дней с даты получения заявления от клиента.

В какой срок можно отправить перевод по э-лимиту?

Перечисление средств на основании э-лимита осуществляется в день создания перевода.

Какое постановление регламентирует порядок отправки переводов по э-лимиту?

Постановление НБУ № 5 от 02.01.2019 г. «Об утверждении Положения о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте».

Какая информация должна быть указана в документах, подтверждающих цель осуществления перевода?

Оригиналы или копии документов*, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины (договор, контракт, счет или другие документы, используемые в международной практике), должны содержать следующую информацию:

•наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя перевода;
• страна местонахождения/место жительства получателя перевода;
• наименование и страна местонахождения банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод;
• наименование валюты, сумма перевода к уплате;
• назначения (цель) перевода.

* Не подаются в случае получения электронной лицензии для размещения физическим лицом средств на своем счете за пределами Украины.

Что такое «инвестиция за границу»?

Инвестиция за границу (далее – «инвестиция») – валютная операция, предусматривающая вложение субъектами инвестиций валютных ценностей в объекты инвестиций за рубежом с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Инвестиции могут осуществляться в форме создания юридических лиц за рубежом, приобретения корпоративных прав и ценных бумаг иностранных эмитентов, прав собственности на недвижимое имущество, расположенное за пределами Украины, и в других формах, не запрещенных законами Украины.

Что является объектом инвестиции?

Объектом инвестиции является любое имущество, в том числе основные фонды, нематериальные активы, корпоративные права, ценные бумаги и их производные.
Валютная операция, которая предусматривает приобретение корпоративных прав, ценных бумаг, деривативов и других финансовых инструментов, признается финансовой инвестицией.
Финансовые инвестиции делятся на следующие виды:
• прямые инвестиции – валютная операция, предусматривающая внесение денежных средств в уставной фонд юридического лица в обмен на корпоративные права, эмитированные таким юридическим лицом;
• портфельные инвестиции – валютная операция, предусматривающая приобретение ценных бумаг, их производных и финансовых активов за средства на фондовом рынке.

Может ли физическое лицо на основании э-лимита купить валюту для отправки перевода?

Да, может.

В каком виде предоставляется в банк информация с официального сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по декларации об имущественном состоянии и доходах?

На официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции nazk.gov.ua размещен Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (public.nazk.gov.ua). По результатам поиска на сайте открывается декларация физического лица. Материалы представляются в виде распечатки, заверенной подписью физического лица (заявителя).

Нужно ли физическому лицу разрешение Национального банка на открытие счета за рубежом?

Нет. Если физическое лицо желает открыть зарубежный счет и пользоваться им за рубежом, то такие операции не нужно регистрировать по э-лимиту. Э-лимит будет нужен исключительно для осуществления перевода средств из Украины на этот счет.

Например, если физическое лицо во время своего пребывания за рубежом открыло счет и разместило на нем иностранную валюту, то по возвращении в Украину не нужно получать согласование на размещение этих средств за рубежом. Такая потребность возникнет, если этот человек захочет перевести из Украины на этот счет дополнительные средства.

Нужно ли физическому лицу регистрировать данные по э-лимиту на вывоз наличных за границу для зачисления на свой счет за пределами Украины?

Нет. Размещение физическими лицами наличных в иностранной валюте на собственных зарубежных счетах не подлежит регистрации по э-лимиту. Это касается как наличных, полученных за рубежом, так и тех, которые вывозятся из Украины.

При этом следует учитывать действующий порядок перемещения наличной валюты через таможенную границу Украины: физическое лицо имеет право вывозить за пределы Украины наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу. Если же сумма превышает эквивалент 10 000 евро, необходимо письменное декларирование полного объема наличности, а также документы, подтверждающие снятие средств со счетов в банках (финансовых учреждениях), и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции, если таковая имела место, исключительно на ту сумму, которая превышает в эквиваленте 10 000 евро.

Нужно ли физическому лицу разрешение Национального банка на перевод средств с зарубежного счета?

Нет. Национальный банк лимитирует только операции по переводу средств из Украины на заграничный счет физического лица в рамках э-лимита. Дальнейшее использование средств с таких счетов не ограничивается.

Нужно ли физическому лицу регистрировать по э-лимиту операцию по зачислению на зарубежный счет средств с источником происхождения за пределами Украины (дивиденды, аренда и т. п.)?

Нет. Физическим лицам не нужно регистрировать по э-лимиту операции по размещению на зарубежных счетах иностранной валюты с источником происхождения за пределами Украины. Например, можно размещать на зарубежных счетах средства, полученные за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендии, пенсии, алиментов, дивидендов от продажи имущества и т. п.

Обязано ли физическое лицо отчитываться в НБУ об операциях, совершаемых с зарубежных счетов/совершенных за границу инвестициях?

Нет. Никаких деклараций или отчетов о таких операциях подавать в НБУ физическому лицу не требуется. Декларировать зарубежное имущество в Нацбанке должны только субъекты хозяйствования (в частности, ФЛП). В то же время следует учитывать требования налогового законодательства, определяющего основания предоставления в органы ГФСУ деклараций о доходах, полученных физическим лицом, в том числе за рубежом.

В какой форме подаются документы для регистрации суммы перевода по э-лимиту?

Все необходимые документы для регистрации суммы перевода по э-лимиту могут подаваться заявителем в банк как в бумажной, так и в электронной форме (по усмотрению физического лица). Для регистрации суммы перевода по э-лимиту необходимо подать документы, подтверждающие наличие у этого физического лица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании э-лимита, а также оригиналы или копии документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины (кроме случая перевода средств на свой счет).

Какими документами подтверждается наличие у заявителя достаточных доходов для осуществления перевода средств по э-лимиту?

Такими документами могут быть декларации об имущественном состоянии и доходах с отметкой контролирующего органа Украины об их получении (разрешается учитывать фактический курс гривни к иностранным валютам, существовавший в соответствующем отчетном налоговом периоде). Э-декларации с официального сайта НАПК также могут предоставляться для подтверждения информации о доходах заявителя. Если физическое лицо не подает ежегодную налоговую декларацию, можно подавать справку о доходах и уплаченных налогах. Выдача такой справки не отягощена какой-то сложной процедурой и оперативно осуществляется органами ГФС. Документы, подтверждающие доходы, могут быть поданы за любое количество предыдущих отчетных налоговых периодов.

Разрешается ли покупать иностранную валюту в безналичной форме для переводов по э-лимиту?

Да, покупка безналичной валюты разрешена для переводов по э-лимиту.

Разрешается ли осуществлять инвестиции за границу по э-лимиту через иностранного брокера (посредника)?

Да. Порядок переводов по э-лимиту не ограничивает права физического лица в выборе, каким образом оно планирует осуществлять инвестиции за границу. Для этого оно может перевести средства или непосредственно на счет продавца иностранного объекта инвестирования или воспользоваться услугами профессионального посредника – иностранного брокера, что является обычной мировой практикой. В последнем случае средства по э-лимиту переводятся на банковский счет иностранного брокера за рубежом. Проведение операций на основании э-лимита не исключает возможности привлечения украинского торговца ценными бумагами в качестве посредника (субброкера) во взаимоотношениях между физическим лицом и иностранным брокером. Такой украинский субброкер должен иметь генеральную лицензию на осуществление соответствующих валютных операций. Перевод средств на основании электронного лимита для осуществления инвестиций за границу при участии украинских субброкеров также должен осуществляться на банковский счет иностранного брокера.

Какие условия осуществление валютных операций для клиентов с регистрацией в Крыму?

Если у вас паспорт гражданина Украины с адресом регистрации в Крыму, необходимо подтвердить в банке текущее место жительства в Украине, чтобы и в дальнейшем иметь возможность проводить валютные операции (SWIFT-платежи, срочные денежные переводы, пополнение валютных счетов).

В случае непредоставления в банк подтверждающих документов мы будем вынуждены отказать вам в дальнейшем осуществлении валютных операций, а именно: пополнение валютных счетов, получение/отправка SWIFT-платежей и срочных денежных переводов.

За подробной информацией вы можете обратиться:

Каким документом можно подтвердить место проживания в Украине если регистрация в Крыму?

  • справка переселенца (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица);
  • справка или выписка из Единого государственного реестра о месте жительства или временном пребывании;
  • справка из ЖЭК или жилищно-строительного кооператива;
  • договор о купле-продаже жилого дома (квартиры) на территории Украины или найме (аренде) жилого помещения;
  • справка, выданная уполномоченным лицом лечебно-профилактического или лечебного учреждения и т. п.

Дальнейшее обслуживание по валютным операциям возможно только после предоставления в банк указанных документов.

Может ли банк запросить подтверждающие документы на сумму перевода, которая не превышает 400 000 грн экв.?

Да. При осуществлении дополнительного анализа банк может запросить подтверждающие документы. Порядок анализа и проверки документов регламентирует Постановление НБУ № 8 от 02.01.2019 г.. «Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях».

Какие подтверждающие документы для осуществления перевода на счет юридического лица?

Для перевода на счет юридического лица в качестве подтверждающих документов могут использоваться:

  • договоры (контракты);
  • счета-фактуры;
  • письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц – нерезидентов, уполномоченных органов иностранных государств;
  • письма адвокатов или нотариусов иностранных государств;
  • исковые заявления, приглашения (вызовы);
  • другие документы, которые используют в международной практике.

Подтверждающие документы должны содержать:

  1. полное наименование и местонахождение получателя;
  2. наименование банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод;
  3. название валюты и сумму к оплате;
  4. назначение платежа.

Какие подтверждающие документы для осуществления перевода на счет физического лица?

Документи, що підтверджують родинні зв’язки:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о расторжении брака;
  • свидетельство об установлении отцовства;
  • свидетельство об изменении фамилии, имени;
  • документы об усыновлении/опекунстве.

В зависимости от родства необходимы следующие документы:

  • муж, жена – свидетельство о браке отправителя;
  • родители – свидетельство о рождении отправителя;
  • дети – свидетельство о рождении получателя;
  • бабушка, дедушка – свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении отца отправителя;
  • прабабушка, прадедушка – свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении отца отправителя, свидетельство о рождении того лица, которое является ребенком получателя;
  • внуки – свидетельство о рождении детей отправителя, свидетельство о рождении получателя;
  • правнуки – свидетельство о рождении детей отправителя, свидетельство о рождении внуков отправителя, свидетельство о рождении получателя;
  • брат, сестра – свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении получателя;
  • двоюродные брат и сестра – свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении отца отправителя, свидетельство о рождении отца получателя, свидетельство о рождении получателя;
  • тетя, дядя – свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении отца отправителя, свидетельство о рождении получателя;
  • племянница, племянник – свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении родителей получателя, свидетельство о рождении получателя;
  • отчим, мачеха – свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке с отцом/матерью;
  • пасынок, падчерица – свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке с отцом/матерью;
  • усыновитель, усыновленный – решение суда об усыновлении ребенка;
  • опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством – документы об опекунстве/попечительство (решение органа опеки).

Если изменена фамилия и имя после отображенных в свидетельствах о рождении, то должны быть предоставлены дополнительно свидетельства об изменении фамилии, имени, о браке, установлении отцовства и т. д. в соответствии с причинами изменения.

Какие документы подтверждают финансовые возможности плательщика?

  • Декларация об имущественном состоянии и доходах, с отметкой контролирующего органа Украины о ее получении.
  • Справка о суммах выплаченных доходов и уплаченных налогов.
  • Другие документы, позволяющие проводить операции на соответствующую сумму, подтверждающие источники происхождения собственных средств и активов физического лица (например заработная плата и/или другие выплаты и вознаграждения, выплаченные (предоставленные) в связи с трудовыми отношениями; доходы, полученные от хозяйственной/независимой профессиональной деятельности; доходы, полученные от операций по продаже движимого и/или недвижимого имущества; инвестиционная прибыль; унаследованные средства; приобретение права на клад; другие выплаты в соответствии с условиями гражданско-правовых договоров).

Как можно получить декларацию о доходах в режиме онлайн?

Заказать нужную справку и получить ее в формате PDF можно в электронном кабинете налогоплательщика по ссылке.