Ви отримали від ПриватБанку наступне повідомлення:

Для здійснення переказу вам необхідно надати паспорт, водійське посвідчення або інший документ міжнародного формату, що посвідчує особу відправника. Додайте документ до переказу в меню «Архів».

Ось деякі питання, які можуть у вас виникнути, та відповіді на них:

Чому мені надійшло це повідомлення?

Ваш переказ потрапив на перевірку. Це вимога Постанови НБУ № 8 від 02.01.2019 «Про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції». В «Архіві» переказ має статус «На перевірці».

Що я маю зробити?

Потрібно звернутися до відправника переказу та запросити документ, що посвідчує його особу.
Це може бути:
- паспорт;
- водійське посвідчення;
- інший документ міжнародного формату.
Отриманий документ прикріпіть до переказу в Приват24 (меню «Сервіси» → «Перекази» → «Міжнародні» → «Архів»).
Відсканована копія документа має бути чіткою та з обов’язковими даними: прізвищем, ім’ям, по батькові, датою народження.

Як дізнатися про результат перевірки?

Перевірка займає до 30 хвилин. В меню «Архів» ви побачите новий статус переказу та коментар про результат перевірки. Зверніть увагу, що перевірка здійснюється з 08:30 до 20:00.

Чи можуть у мене запитати документи?

Так. Якщо для перевірки не вистачає даних, банк має право запитати документ, що посвідчує особу, згідно з Постановою НБУ № 8 від 02.01.2019 «Про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції».

Що означають статуси в архіві переказів?

- «На перевірці» – означає, що переказ потрапив на перевірку згідно з Постановою НБУ № 8 від 02.01.2019 «Про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції».
- «Прикріпіть документи» – означає, що за переказом недостатньо інформації для перевірки, тому вам необхідно прикріпити документ, що посвідчує особу відправника.