Перевірка фізичної особи

Перевірка фізичних осіб дозволяє знизити безпекові, фінансові, правові та репутаційні ризики компанії, забезпечити дотримання законодавчих і нормативних вимог, а також підвищити ефективність процесів.

• Переконайтеся, що особа не знаходиться в розшуку та не звинувачується у вчиненні неправомірних дій.
• Наявність особи в реєстрі публічних діячів може бути важливою з огляду на відповідність вимогам щодо конфлікту інтересів або іншим нормам.
• Фігурування особи в санкційних списках може нести як репутаційні, так і правові ризики для організації.
• Майнові права, обтяження та виконавчі провадження корисно оцінити для визначення стабільності фінансового стану особи та уникнення можливих правових ризиків.
• Стан кредитної історії допоможе оцінити фінансову стабільність, відповідальність та благонадійність особи. Це особливо важливо в разі наймання на посади, які передбачають доступ до фінансових ресурсів, роботу з чутливою інформацією чи іншим чином пов’язані з фінансовими ризиками.

Інформація про особу з державних реєстрів та інших публічних джерел є відкритою. Доступність інформації, що становить кредитну історію, регулюється на законодавчому рівні та може надаватися іншим особам лише за наявності поінформованої згоди особи.

Після запиту на отримання кредитної історії у звіті «Перевірка фізичної особи» суб’єктові кредитної історії в застосунок «Приват24» надійде запит на погодження такої перевірки відповідною організацією. У разі погодження організації-одержувачу в «Приват24 для бізнесу» буде виставлено рахунок. Після його оплати протягом доби звіт буде завантажено до «Архіву запитів».

Сталою практикою є перевірка кандидатів перед прийняттям на роботу, а також співробітників у разі зміни посади. Залежно від специфіки діяльності компанії чи для конкретних посад також може бути доцільною періодична перевірка співробітників.