Шановні клієнти!

Запитання, які можуть у вас виникнути в разі отримання повідомлення від банку про визначення вас пов’язаною з банком особою:

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов’язаних з банком осіб належать:

1. контролери банку;
2. особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;
3. керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
4. споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
5. особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
6. керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку; керівник служби внутрішнього аудиту; керівники та члени комітетів цих осіб;
7. асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1–6;
8. юридичні особи, у яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
9. будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

Ні. Повідомлення не вимагає дій з вашого боку.

Банк визначає пов’язаних з банком осіб відповідно до встановлених законодавством України критеріїв, незалежно від наявності відносин такої особи з банком.

Статус пов’язаної з банком особи не обмежує в користуванні послугами банку, якщо банк надає послуги на поточних ринкових умовах (процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення та інше відповідає стандартним умовам продуктів банку).