Заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетами согласно перечню.
Устав (положение), учредительный договор (при наличии) или код предоставления административной услуги***.
Если лица, имеющие право распоряжаться счетами, еще не являются клиентами банка, им необходимо лично обратиться в отделение для прохождения процедуры идентификации (с собой нужно иметь паспорт и документ, выданный контролирующим органом, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов).
** В случае формы собственности клиента «акционерное общество» – заверенные надлежащим образом протоколы и приказы об избрании наблюдательного совета и членов правления.
При наличии юридических лиц – нерезидентов в составе учредителей согласно структуре собственности любого уровня – заверенные надлежащим образом копии трастовых деклараций, деклараций доверительной собственности, доверенности, аффидевит и т. д., в том числе выданные этими юридическими лицами – нерезидентами.
*** Все уставы, зарегистрированные после 01.01.2016, доступны (по коду доступа) в электронном виде на сайте Министерства юстиции Украины. Уникальный номер (код) размещен в документе «Описание документов, предоставляемых юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия» в правом верхнем углу первой страницы.